Conheça a Esportiva
x

Post de Victor no fórum "Bate-Papo da Torcida" do Meu Timão

A taunsa sempre me cheirou mal.

Explico: a minha formação é em Direito e o campo que eu mais me dedico a estudar é o direito penal econômico. Em especial, o crime de lavagem de ativos (ou de dinheiro, como é mais conhecido). Inclusive, o projeto de pesquisa que estou desenvolvendo para meu mestrado em direito econômico é nesse campo.

O que, basicamente, se entende por lavagem de ativos? Explicando de uma forma simples: a lavagem se dá quando você tenta converter bens, direitos ou valores provenientes de infração penal (crime ou contravenção), ou seja, que são ilícitos, em lícitos, ou, pelo menos, dá uma aparência lícita a esses ativos.

Você não ganha dinheiro quando lava. Pelo contrário. A lavagem é um gasto que o infrator tem para conseguir escapar ileso da prática criminosa. Então digamos que você ganhou 15 a 20 milhões de reais com tráfico de drogas. Você vai gastar uma parte desse valor com lavadores profissionais para que eles façam a conversão dos ativos em lícitos, compreendem? Se tiver alguém aqui que trabalhe com compliance, vai poder atestar o que falo.

O que isso tem a ver com a taunsa?

Vejam, um dos mercados que os traficantes e lavadores de dinheiro de uma forma geral adoram é o agronegócio. É relativamente 'simples' lavar dinheiro nesse mercado, se comparado a outros que impõem mais restrições.

É uma suspeita até bem simples: como uma empresa que ninguém conhecia antes, que ninguém conhece alguém que trabalhou lá... Movimenta tanto dinheiro? Isso torna uma empresa necessariamente ilegal ou envolvida com ilícitos? Não, mas é um ponto de muita desconfiança.

Não sei se tem alguém aqui do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Se tiver, essas pessoas podem atestar: traficantes adoram adquirir bens no agronegócio. Cabeças de gado, fazendas... De novo, é um mercado muito fácil de se lavar dinheiro.

Eu não vou entrar em aspectos mais técnicos pra não virar um texto cansativo e chato mas repito o que disse no título: da minha parte, a desconfiança existe desde o começo. Não falei nada antes porque seria massacrado aqui no fórum.

em Bate-Papo da Torcida > Não quis falar nada há um tempo atrás pra não comprar briga

Responder ao post do Victor

Veja mais tópicos do fórum do Meu Timão

  • Tópico popular
    Avatar de Ernesto de Minas

    Romero x Pedro Raul

    Última resposta há 33 segundos por Hugo Crosara

    9respostas

    acessar o tópico
  • Tópico Épico
    Avatar de Edilson Capeta

    Alguém morreu?

    Última resposta há 36 segundos por Guilherme Dinardi

    15respostas

    acessar o tópico
  • Avatar de Edson

    Edina Alves

    Última resposta há 1 minuto por Oilson Amorim dos Reis

    3respostas

    acessar o tópico
  • Avatar de Davi Morgado

    Corinthians vence Campeonato Sul-americano de Remo Master

    Última resposta há 2 minutos por Oilson Amorim dos Reis

    1resposta

    acessar o tópico
  • Tópico Épico
    Avatar de Henrique Matheus

    Santistas tiveram noite inesquecível

    Última resposta há 2 minutos por Luan Rodrigues

    7respostas

    acessar o tópico
  • Tópico Épico
    Avatar de Jhonatan Mauri

    Valeu apena ter alugado a Neo quimica?

    Última resposta há 3 minutos por Marcio Castro

    72respostas

    acessar o tópico
  • Avatar de Ailton

    Edna = palmeirense

    Última resposta há 4 minutos por Gilberto Alberto

    5respostas

    acessar o tópico
  • Tópico popular
    Avatar de Leonardo Fernando

    Vão emprestar bidu para o Santos pra fica com Hugo? Augusto melo tá de brincadeira que seja fake news

    Última resposta há 5 minutos por Orozimbo Santos

    21respostas

    acessar o tópico
  • Tópico popular
    Avatar de Myguel Silva

    'Festa no lixeiro'

    Última resposta há 7 minutos por Doni SCCP

    24respostas

    acessar o tópico
  • Tópico Lendário
    Avatar de Thélio Caudinski

    Pela primeira vez vendo o Corinthians e na minha cidade... Como foi em Cascavel

    Última resposta há 8 minutos por Marcos marinho

    51respostas

    acessar o tópico